A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta segunda-feira (25), a Operação Fraus Pecuniária para desarticular um esquema de fraudes bancárias envolvendo o uso de documentos falsificados na abertura irregular de contas e na contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho, Rondônia.

Ao todo, policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, em endereços ligados aos investigados. A ação tem como objetivo localizar documentos, dispositivos eletrônicos e outros elementos considerados relevantes para o avanço das investigações.

De acordo com a PF, as medidas judiciais são resultado de três inquéritos policiais instaurados separadamente, com alvos distintos. No entanto, o aprofundamento das investigações apontou conexão entre os grupos investigados, que estariam envolvidos em um mesmo esquema de fraudes financeiras.

As apurações tiveram início após uma comunicação formal encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal, que identificou indícios da participação de pessoas vinculadas a um correspondente bancário no suposto esquema criminoso.

Com o avanço das investigações, a PF constatou movimentações financeiras consideradas incompatíveis com o perfil econômico dos suspeitos. Segundo a corporação, as transações atípicas movimentaram cerca de R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024.

Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. Todo o material apreendido durante a operação, incluindo equipamentos eletrônicos, documentos e registros financeiros, será submetido à análise pericial pela delegacia responsável pelo caso.