Um empresário do Paraná sofreu um prejuízo de R$ 9 milhões após ser vítima de um esquema de fraude que prometia investimentos em uma distribuidora de medicamentos sediada em Palmas (TO). O caso é investigado pela Polícia Civil do Tocantins, que apura a atuação de um grupo criminoso suspeito de desviar os recursos para aquisição de bens de luxo e ocultação de patrimônio.

Na quarta-feira (24), a corporação deflagrou uma operação para cumprir 12 mandados de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Goiás e Pará. Durante as diligências, os policiais apreenderam documentos, produtos relacionados ao setor farmacêutico, veículos importados, motos aquáticas, armas de fogo e diversos objetos de valor.

As investigações tiveram início após a denúncia apresentada pelo empresário, que relatou ter sido convencido a investir recursos sob a promessa de participação em negócios voltados ao fornecimento de medicamentos para contratos públicos nos estados da Bahia e do Acre.

Segundo a apuração conduzida pela 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (1ª DEIC – Palmas), os medicamentos jamais foram adquiridos. Em vez disso, o dinheiro teria sido desviado para a compra de imóveis, embarcações, empresas e outros bens particulares dos investigados.

Com o avanço das investigações, a Justiça autorizou a quebra de sigilo de dados para análise de equipamentos eletrônicos, além do bloqueio de contas bancárias, apreensão de bens e restrições à transferência de veículos e embarcações pertencentes aos suspeitos.

Durante o cumprimento dos mandados, um dos investigados foi preso em flagrante em uma chácara localizada na zona rural de Palmas. Com ele, os policiais encontraram uma pistola calibre .380. O suspeito foi conduzido à delegacia e autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Esquema utilizava empresas para dificultar rastreamento

De acordo com a Polícia Civil, o principal investigado utilizava uma rede de empresas e pessoas para movimentar os recursos obtidos com o golpe, dificultando o rastreamento do dinheiro.

Mesmo com a estrutura montada para ocultar os valores, os investigadores conseguiram reconstituir parte da movimentação financeira por meio da análise de dados bancários autorizada pela Justiça e de outras provas reunidas durante a investigação.

Investigado também é alvo de outra apuração

A Polícia Civil informou que o principal suspeito também foi alvo de outra operação conduzida pelo Ministério Público do Tocantins, que investiga possíveis irregularidades na aquisição de respiradores pela Prefeitura de Gurupi durante a pandemia da Covid-19.

Nesse procedimento, os órgãos de controle apuram suspeitas de superfaturamento e contratações irregulares envolvendo recursos destinados à saúde pública.

Investigações continuam

Os materiais apreendidos durante a operação e os dados extraídos dos aparelhos eletrônicos serão analisados pela Polícia Civil.

O objetivo é identificar outros envolvidos no esquema, esclarecer a participação de cada investigado e rastrear o destino integral dos R$ 9 milhões desviados da vítima.