InícioTagsOperação Compliance Zero

Operação Compliance Zero

Pará

TCM do Pará determina medidas urgentes em escola de Breves e suspende pagamentos por compra de mobiliário

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) homologou, durante a 33ª Sessão...
Roraima

Sebrae Roraima abre seleção para trainees com salário de R$ 4,1 mil e inscrições até 23 de julho

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae/RR) lançou nesta...
spot_img
Brasil

PF volta à casa de Cláudio Castro pela 2ª vez em 15 dias em investigação bilionária

A Polícia Federal voltou a bater à porta do ex-governador do Rio de Janeiro,...
Distrito Federal

PF rejeita delação de dono do Banco Master e vê tentativa de blindagem em esquema investigado

A segunda recusa da Polícia Federal em aceitar a proposta de delação premiada de...
Distrito Federal

Master: operação da PF contra fraude bilionária completa seis meses

A Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), completa seis meses nesta segunda-feira (18). As...
Distrito Federal

Viagens de luxo e laços familiares entram na mira da PF em investigação sobre Ciro Nogueira

A relação entre o senador Ciro Nogueira e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro voltou ao...
Distrito Federal

PF mira Senador Ciro Nogueira e STF bloqueia R$ 18 milhões durante Operação Compliance Zero

Policiais federais cumprem desde o início da manhã desta quinta-feira (7) um mandado de...
Brasil

Polícia Federal volta a prender Daniel Vorcaro em nova fase da operação sobre o Banco Master

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Compliance Zero,...
Brasil

Justiça Federal mantém prisão de banqueiro Daniel Vorcaro

A Justiça Federal em Brasília decidiu manter a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, um...
Brasil

Fraude no sistema financeiro pode ter movimentado R$ 12 bilhões, diz PF

Em depoimento, nesta terça-feira (18), à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que...
Brasil

Dono do Banco Master é preso pela PF ao tentar deixar o país

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (18), no Aeroporto de Guarulhos (SP), o...
Brasil

PF deflagra Operação Compliance Zero contra fraude com títulos de crédito em bancos

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (18), a Operação Compliance Zero, com o...

Latest articles

Pará

TCM do Pará determina medidas urgentes em escola de Breves e suspende pagamentos por compra de mobiliário

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) homologou, durante a 33ª Sessão...
Roraima

Sebrae Roraima abre seleção para trainees com salário de R$ 4,1 mil e inscrições até 23 de julho

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae/RR) lançou nesta...
Roraima

Boa Vista entra em alerta para chuvas intensas

Nesta quinta-feira, 2, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu para Boa Vista alerta...
Roraima

Medtrauma paralisa parcialmente serviços no HGR por dívida deixada na gestão de Antonio Denarium

A empresa Medtrauma Serviços Médicos Especializados Ltda. comunicou à Secretaria de Estado da Saúde...