A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de aprofundar as investigações sobre a suposta prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos atribuídos a uma organização criminosa. O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.
De acordo com a PF, as investigações contaram com o apoio técnico do Banco Central do Brasil, especialmente na análise de movimentações financeiras e rastreamento de ativos.
Além das medidas cautelares pessoais, o STF determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, bem como o sequestro e bloqueio de bens no montante de até R$ 22 bilhões. A medida tem como finalidade interromper a movimentação de recursos vinculados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as práticas ilícitas apuradas.
A operação é desdobramento de fases anteriores e integra o conjunto de ações voltadas ao enfrentamento de crimes financeiros e contra a administração pública.
