Nesta quinta-feira (16), a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou a Operação Creditum, com o objetivo de desmantelar um grupo criminoso envolvido em fraudes no financiamento de veículos de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro. As atividades ilícitas do grupo movimentaram aproximadamente R$ 15 milhões de forma irregular.

A operação contou com a participação de 60 policiais federais e 15 servidores da Receita Federal para o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus (AM), Manacapuru (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Também foram determinadas medidas judiciais para o sequestro e bloqueio de bens móveis e imóveis dos investigados.

Detalhes da investigação

As investigações revelaram que os suspeitos fraudavam financiamentos de veículos de luxo, obtendo descontos por meio de benefícios fiscais e revendendo os veículos financiados para terceiros sem o conhecimento das instituições financeiras envolvidas.

O esquema era operado por meio de empresas registradas tanto em nome dos próprios investigados quanto em nome de “laranjas”. Os suspeitos falsificavam documentos e contavam com o auxílio de funcionários, gerentes e diretores de instituições financeiras e concessionárias de veículos.

A operação recebeu o nome de “Creditum”, termo em latim que significa “coisa confiada”. Isso reflete o modus operandi do grupo, que repassava os veículos de luxo de maneira irregular, sem transferir oficialmente a propriedade, operando com base em relações de confiança.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros. As penas para esses delitos somam até 21 anos de reclusão.