A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (16), o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
Nesta nova etapa, os agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão em endereços localizados em São Paulo e no Distrito Federal. De acordo com a investigação, a fase atual apura um esquema de lavagem de dinheiro destinado ao pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, com indícios de atuação de organização criminosa.
Segundo a PF, uma das principais linhas de investigação busca esclarecer se Paulo Henrique Costa teria recebido R$ 140 milhões do empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, como suposta propina para viabilizar a aquisição da instituição financeira pelo banco público de Brasília.
Também foi preso nesta quinta-feira o advogado Daniel Monteiro, apontado como pessoa próxima de Vorcaro. Conforme as investigações, ele seria um dos responsáveis por estruturar uma operação financeira destinada à transferência de seis imóveis de alto padrão para Paulo Henrique Costa, por meio de empresas de fachada, com o objetivo de ocultar a origem dos recursos.
Paulo Henrique Costa já havia sido alvo da primeira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro do ano passado, ocasião em que Daniel Vorcaro também foi preso. Naquele momento, o então presidente do BRB foi submetido a mandado de busca e apreensão e acabou afastado do comando da instituição.
A Polícia Federal segue apurando possíveis responsabilidades pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa.
