A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19/2), a Operação Trono de Ferro com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por extração e comercialização ilegal de cassiterita proveniente de garimpos clandestinos no Amapá, em Roraima e na Venezuela, com posterior inserção fraudulenta no mercado formal de minerais.
Durante a ação, foram cumpridos 35 mandados judiciais, sendo 9 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão, em diferentes localidades: Macapá (AP), Manaus (AM), São Paulo (SP), São João del-Rei (MG), Joinville (SC) e Boa Vista (RR).
A Justiça Federal determinou também o bloqueio de aproximadamente R$ 405 milhões em bens e valores vinculados aos investigados, medida com o objetivo de interromper as atividades ilícitas em curso e de assegurar o ressarcimento ao erário público.
Conforme as investigações, o grupo utilizava permissões de lavra garimpeira, emissão de notas fiscais fraudulentas e empresas de fachada para “esquentar” o minério, ocultando a origem dos recursos e possibilitando a comercialização como se fosse de origem legal.
Estimativas preliminares indicam que cerca de R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilegal tenham sido inseridos no mercado formal por meio dessas práticas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União
