A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária (DOT), unidade vinculada à Diretoria Estadual de Combate à Corrupção (Decor), deflagrou a operação “Mônaco” que resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão contra empresas e escritórios de contabilidade, nesta quarta-feira (23), por sonegação fiscal.
A ação ocorreu nas regiões de Belém e Marituba e contou com o apoio da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). A equipe policial elaborou a operação com o objetivo de investigar a ocorrência de crimes tributários na Região Metropolitana de Belém.
Segundo as apurações da PC, a prática criminosa envolvia um grupo empresarial do âmbito da fabricação de artefatos de concreto e estruturas pré-moldadas. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos para coletar provas e elementos que auxiliem nas investigações e comprovem os crimes.
Entenda o caso de sonegação fiscal
A Polícia Civil identificou um esquema de sonegação fiscal que resultou em autuações feitas pela SEFA e na inscrição de dívidas em cadastro estadual superiores à R$500.000,00, contendo a possibilidade do valor aumentar com novas autuações.
As empresas referente ao grupo investigado, embora fossem distintas, apresentavam diversos indícios de gestão unificada e compartilhamento de atividades, com o intuito de fraudar o fisco. Além disso, foi identificado também que havia uma rede de relações entre os sócios e administradores das empresas, bem como a utilização de um mesmo endereço para diversas delas.
Os escritórios de contabilidade que possuíam vínculo com as empresas e os investigados também foram alvo de buscas. Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos aparelhos celulares, documentos, materiais contábeis, dispositivos eletrônicos e outros materiais. A Polícia Civil do Pará prossegue com as investigações, a fim de apurar a extensão das práticas criminosas e identificar todos os envolvidos no crime.
