Uma organização criminosa especializada em estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro foi desarticulada nesta quinta-feira, 18, após investigação que apurou um golpe de mais de R$ 340 mil contra uma rede de supermercados de Boa Vista. A ação foi conduzida pela Polícia Civil de Roraima, por meio do 4º Distrito Policial, com apoio do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública.
A investigação teve início em outubro de 2024, após a empresa comunicar uma fraude considerada de alta complexidade. Segundo a apuração, os criminosos utilizaram técnicas de engenharia social para induzir o setor financeiro do supermercado a realizar diversas transferências bancárias via PIX.
De acordo com o delegado Thiago Alexandre, responsável pelo inquérito, os autores se passaram pelo proprietário da empresa para enganar os funcionários.
“Por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, os autores se passaram pelo proprietário do supermercado e conseguiram enganar os funcionários responsáveis, ocasionando múltiplas transferências indevidas”, explicou.
A análise técnica realizada pelo Departamento de Inteligência permitiu identificar os responsáveis e mapear a movimentação do dinheiro. Segundo a investigação, os valores subtraídos foram pulverizados para uma rede de 18 beneficiários, muitos deles com antecedentes criminais por estelionato.
O inquérito apontou ainda que o principal articulador do golpe reside em Cuiabá, no Mato Grosso. As provas reunidas indicam que o grupo utilizava diversos chips telefônicos como forma de dificultar o rastreamento e a identificação dos envolvidos.
“Diante dos robustos indícios de autoria, da necessidade de preservação das provas e da reparação do dano causado à vítima, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Boa Vista deferiu medidas cautelares, incluindo a quebra de sigilo bancário, o bloqueio de contas de 18 pessoas físicas envolvidas na dispersão dos valores, o bloqueio de bens e o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos investigados, na cidade de Cuiabá”, detalhou o delegado.
O cumprimento das ordens judiciais no Mato Grosso ocorreu por meio de carta precatória, com apoio da Polícia Civil daquele estado.
Durante as diligências, foram apreendidos dois veículos, um Chevrolet Tracker avaliado em aproximadamente R$ 111 mil e uma Volkswagen Amarok avaliada em cerca de R$ 98 mil. Segundo a investigação, os veículos são incompatíveis com a capacidade financeira declarada pelos investigados e teriam sido adquiridos logo após a prática do crime.
Também foram apreendidos 36 chips telefônicos em uso, 11 chips lacrados, 14 aparelhos celulares com chips, além de um notebook e uma CPU, apontados como instrumentos utilizados na execução dos golpes.
As investigações identificaram ainda tentativas de novos crimes por meio da criação de perfis falsos em redes sociais, utilizando nomes e imagens de pessoas politicamente expostas em Roraima para conferir credibilidade às abordagens fraudulentas. Diante da situação, foram emitidos alertas para orientar a população e reduzir o risco de novas vítimas.
O delegado Thiago Alexandre destacou a complexidade desse tipo de crime. “O estelionato eletrônico, especialmente quando praticado por organizações criminosas estruturadas, exige investigação minuciosa, uso de inteligência policial e atuação integrada das forças de segurança para rastrear a ocultação e a movimentação dos valores ilícitos”, afirmou.
O inquérito segue em andamento para aprofundar a identificação de outros envolvidos e ampliar a responsabilização criminal do grupo.
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