A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 8, a Operação Moeda de Caronte, com o objetivo de investigar crimes de corrupção ativa e passiva, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro, envolvendo um ex-gerente da Caixa Econômica Federal em Rondônia.
Segundo as investigações, entre 2020 e 2021, o ex-servidor aprovou, de forma fraudulenta, 34 financiamentos bancários, beneficiando pessoas físicas e jurídicas em troca de pagamentos indevidos. A conduta gerou um prejuízo potencial de mais de R$ 1,5 milhão à instituição financeira.
Os valores obtidos de maneira ilícita eram dissimulados por meio de depósitos fracionados, quitação de boletos e movimentações bancárias entre contas de familiares e empresas relacionadas. Parte do montante foi utilizada na compra de imóveis subavaliados e em despesas incompatíveis com a renda declarada pelo ex-gerente.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além da determinação judicial de bloqueio de R$ 1,5 milhão em bens. Também estão sendo investigados familiares e empresas ligadas ao esquema fraudulento.
Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude na concessão de crédito e lavagem de dinheiro.
